-
Описание павильона
Национальный Павильон Казахстана
Энергия будущего
Президент
Казахстан 
Астана 

Офис организатора / Корпоративное управление / Деятельность Совета директоров

Заседание от 29 января 2015 года

Советом директоров Общества от 29 января 2015 года, в соответствии с Уставом Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», были утверждены Ключевые показатели деятельности Корпоративного секретаря АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» на 2015 год, Кадровая политика АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» на 2015-2023 гг., Правила оказания спонсорской и/или благотворительной помощи АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», Карта стейкхолдеров АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», План работы Совета директоров на 2015 год, штатная численность акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017», Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» на 2015 год.

Советом директоров рассмотрены и приняты решения по вопросам одобрения заключения дополнительного соглашения №2 к договору по разработке проектно-сметной документации, оказанию услуг по управлению проектированием и авторского надзора объектов Астана ЭКСПО-2017 от 3 июня 2014 года № 97-14, утверждения Норм площадей для размещения аппарата акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» в новой редакции, утверждения ключевых показателей деятельности и целей работников Службы внутреннего аудита АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» на 2015 год, премирования Руководителя и главного менеджера Службы внутреннего аудита АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» по итогам работы за 3 и 4 квартал 2014 года, назначения работника Службы внутреннего аудита АО «НК «Астана ЭКСПО-2017, определения размера и условий оплаты труда и премирования работника Службы внутреннего аудита. Совет директоров рассмотрел отчет по рискам АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» за 3 квартал 2014 года, отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» за 2014 год, заключения Договора с Корпоративным фондом «Астана ЭКСПО 2017» по осуществлению безвозмездного и безвозвратного платежа для обеспечения финансирования деятельности АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» по организации и проведению международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан.

Утверждены изменения в Правила оплаты труда и премирования работников акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» и Изменений в Правила оказания социальной поддержки работников акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017 Нормативы возмещения расходов работникам акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» в новой редакции, Налоговая учетная политика Акционерного Общества «Национальная Компания «Астана ЭКСПО-2017» в новой редакции. 

Заседание от 26 декабря 2014 года

Советом директоров Общества от 26 декабря 2014 года, в соответствии с Уставом Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», были предварительно одобрены Дивидендная политика акционерного общества «Национальная компания АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», Годовой отчет АО «НК «Астана ЭКСПО - 2017» за 2013 год, также утверждены Ключевые показатели деятельности Корпоративного секретаря на 2014 год, План мероприятий по внедрению системы корпоративного управления в АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» на 2014 год, скорректированный годовой бюджет АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» на 2014 год, Отчетный календарь по разработке и представлению информации/документов в АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», документация по системе внутреннего контроля АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», документация по системе управления рисками АО «НК «Астана ЭКСПО-2017».

Рассмотрены и приняты решения по вопросам внесения дополнений в Положение о Корпоративном секретаре АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», создании товарищества с ограниченной ответственностью «ЭКСПО Логистика - 2017», создании Наблюдательного совета ТОО «Национальная лотерея Астана ЭКСПО-2017», премирования Корпоративного секретаря АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» за 3, 4 кварталы 2014 года, рассмотрения Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» за 2 квартал 2014 года, премирования Руководителя и главного менеджера Службы внутреннего аудита АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» по итогам работы за 2 квартал 2014 года, определения размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности (консолидированной и отдельной) АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» за 2014 год.

Совет директоров утвердил Риск-аппетит АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» на 2014-2015 годы, Реестр рисков и Карты рисков АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» на 2014 год, Положение о филиале «Дирекция Строительства Астана ЭКСПО-2017» АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» в новой редакции, ключевые показатели деятельности и цели работников Службы внутреннего аудита АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» на 2014 год, План развития АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» на 2015 – 2019 годы», перечень запланированных мероприятий АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» по принятию коррективных мер.

Приняты решения по вопросам заключения Дополнительного соглашения № 1 о внесении изменений к Договору на оказание услуг по взаимодействию с Международным бюро выставок, осуществляемого в форме выполнения государственного задания от 6 марта 2014 года №15, внесения изменений и дополнений в Правила закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых акционерным обществом «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» и организациями, пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат акционерному обществу «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017», утвержденные решением Совета директоров от «27» мая 2013 года, протокол № 3, внесения изменений и дополнений в Устав АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», заключения договора о спонсорстве между АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», Корпоративным Фондом «Астана ЭКСПО 2017» и «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В», заключения лицензионного договора с ТОО «Хатбер-Казахстан» и предоставлении полномочий по подписанию лицензионного договора», заключения лицензионного договора с ТОО «Национальная лотерея Астана ЭКСПО-2017» и предоставлении полномочий по подписанию лицензионного договора» (сделка с заинтересованностью), заключения Дополнительного соглашения № 1 о внесении изменений к Договору на оказание услуг по организации мероприятий в рамках подготовки  Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017, осуществляемого в форме выполнения государственного задания от 24 февраля 2014 года №9.

Заседание от 29 июля 2014 года

Советом директоров Общества от 29 июля 2014 года, в соответствии с Уставом Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», была предварительно утверждена годовая финансовая отчетность и рассмотрен вопрос о распределении чистого дохода АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» за отчетный финансовый 2013 год; определен размер оплаты услуг оценщика по оценке земельного участка, переданного в оплату акций АО «НК «Астана ЭКСПО-2017»; одобрена Стратегия развития АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» на 2014-2024 годы.

На заседании были приняты решения о премировании Корпоративного секретаря АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» за 2 квартал 2014 года; о заключении дополнительного соглашения к договору от 9 апреля 2014 №45-14; о заключении договоров на выполнение работ по строительству объектов Астана ЭКСПО-2017 (Основные договоры); одобрены заключения Дополнительного соглашения № 1 к Договору по разработке проектно-сметной документации, оказанию услуг по управлению проектированием и авторского надзора объектов Астана ЭКСПО-2017 от 3 июня 2014 года и соглашения об уступке прав требования по договору по разработке проектно-сметной документации (начало работ) объектов Астана ЭКСПО-2017 от 26 декабря 2013 № 71.

Совет директоров утвердил изменения в Положение о Филиале «Дирекция Строительства Астана ЭКСПО-2017» АО «НК «Астана ЭКСПО-2017»; изменения в Положение о Фонде развития энергии будущего, также одобрены изменения в Устав АО «НК «Астана ЭКСПО-2017». 

Заседание от 2 июня 2014 года

Советом директоров Общества от 2 июня 2014 года, в соответствии с Уставом Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», были внесены дополнения в Правила закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых акционерным обществом «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» и организациями, пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат акционерному обществу «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017», утвержденные решением Совета директоров от 27 мая 2013 года, протокола № 3. На заседании утвердили бюджет по капитальным вложениям и инвестициям на 2014-2016 годы акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО – 2017» и одобрили заключение акционерным обществом «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» договора по разработке проектно-сметной документации, оказанию услуг по управлению проектированием и авторского надзора объектов Астана ЭКСПО-2017».

Заседание от 27 мая 2014 года 

Советом директоров Общества от 27 мая 2014 года, в соответствии с Уставом Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», были рассмотрены и приняты решения по утверждению Кодекса деловой этики акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017»; одобрены изменения в Устав акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017», одобрен Отчет о деятельности Совета директоров акционерного общества «Национальная Компания «Астана ЭКСПО-2017» за 2013 год, Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита за 1 квартал 2014 года акционерного общества «НК «Астана ЭКСПО-2017».

Совет директоров принял решение о премировании Корпоративного секретаря и Руководителя Службы внутреннего аудита АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» за 1 квартал 2014 года; утвердил размеры должностных окладов членов Правления и руководителя Службы внутреннего аудита акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» до удержания налогов и других обязательных платежей в бюджет в новой редакции; утвердил Нормативы положенности служебных автомобилей для транспортного обслуживания акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» в новой редакции и изменения и дополнения в Положение о Службе внутреннего аудита акционерного общества «НК «Астана ЭКСПО-2017».

На заседании рассмотрены вопросы об определении количественного состава, срока полномочий Правления, избрании и досрочном прекращении полномочий членов Правления, определении размера должностных окладов, условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» и о назначении работника Службы внутреннего аудита АО «НК «Астана ЭКСПО-2017, определении размера и условий оплаты труда и премирования работника Службы внутреннего аудита.

Заседание от 11 февраля 2014 года

Советом директоров Общества от 11 февраля 2014 года, в соответствии с Уставом Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», были утверждены Правила использования средств, выделяемых на представительские расходы в акционерном обществе «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017»; Устав товарищества с ограниченной ответственостью «Национальная лотерея Астана ЭКСПО-2017»; штатная численности акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» на 2014 год; Политика введения в должность вновь избранных членов Совета директоров акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017»; Положение по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов в акционерном обществе «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017»; Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», утверждение которых относится к исключительной компетенции Совета директоров АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» в новой редакции».

Совет директоров принял решение о создании филиала акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017»; о некоторых вопросах заключения договора на оказание услуг по взаимодействию с Международным бюро выставок; О некоторых вопросах заключения АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Договора на оказание услуг по организации мероприятий в рамках подготовки Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017; О некоторых вопросах заключения АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Договора на осуществление Корпоративным фондом «Астана ЭКСПО-2017» безвозмездного и безвозвратного платежа для обеспечения финансирования дейтельности АО «НК «Астана ЭКСПО-2017».

Заседание от 22 января 2014 года

Советом директоров Общества от 22 января 2014 года, в соответствии с Уставом Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», был рассмотрен вопрос о премировании Корпоративного секретаря АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» по итогам работы за 2013 год.

Рассмотрены и утверждены Правила оказания социальной поддержки работникам акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» в новой редакции; Правила оплаты труда и премирования работников акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» в новой редакции; Нормативы возмещения расходов работникам акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017», находящимся в командировке; Нормы площадей для размещения аппарата акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017»; Нормативы положенности служебных автомобилей для транспортного обслуживания акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017».

Заседание от 30 декабря 2013 года.

Советом директоров Общества от 30 декабря 2013 года, в соответствии с Уставом Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», были рассмотрены вопросы: Об утверждении Годового бюджета на 2014 год акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО – 2017», О некоторых вопросах заключения Дополнительного соглашения №2 к Договору от 27 апреля 2013 года №16 на оказание услуг по организации и проведению международного заказного архитектурного конкурса на лучшую эскиз-идею выставочного комплекса ЭКСПО-2017, в том числе объекта, который станет символом ЭКСПО-2017 в городе Астана, Республика Казахстан, с участием охраняемых лиц Республики Казахстан».

Заседание от 11 декабря 2013 года.

Советом директоров Общества от 11 декабря 2013 года, в соответствии с Уставом Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», были рассмотрены вопросы об изменении состава попечительского совета «Астана ЭКСПО-2017», О заключении АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Договора о подготовке проектной (проектно-сметной) документации объектов международной специализированной выставки ЭКСПО-2017».

Совет директоров принял решение о внесении дополнения в Правила закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых акционерным обществом «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» и организациями, пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат акционерному обществу «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017», утвержденные решением Совета директоров от «27» мая 2013 года, протокол № 3.

Совет директоров утвердил: Правила разработки, утверждения, исполнения и мониторинга исполнения годового бюджета акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017», Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» на 2014 год, скорректированный Операционный бюджет на 2013 год акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО – 2017», Налоговую учетную политику акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017», Правила оценки деятельности Совета директоров, членов Совета директоров АО «НК «Астана ЭКСПО-2017».

Заседание от 4 декабря 2013 года.

 Советом директоров Общества от 4 декабря 2013 года, в соответствии с Уставом Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», были заслушаны и приняты к сведению: Информация о деятельности АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» за 10 месяцев, Информация о подведении итогов международного заказного архитектурного конкурса на лучшую эскиз-идею выставочного комплекса ЭКСПО-2017, в том числе объекта, который станет символом ЭКСПО-2017 в г. Астане, Республика Казахстана, Информация о подготовке Регистрационного досье для признания Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 г. Астана, Информация о проекте Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в Астане», Отчет об исполнении Национального плана организации и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 на 2013-2018 годы.

Совет директоров принял решение о размещении, в том числе о количестве размещаемых акций АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения, об изменении состава Правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», определил размер оплаты услуг аудиторской организации по проведению аудита годовой финансовой отчетности АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» за 2013 год, О некоторых вопросах деятельности Общества.

Совет директоров утвердил Корпоративную учетную политику акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017», Перечень информации об АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, План работы Совета директоров на 2013-2014 годы.

Заседание от 29 августа 2013 года.

Советом директоров Общества от 29 августа 2013 года, в соответствии с Уставом Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», утверждены: Положение о раскрытии информации (Информационная политика) АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», Перечень запланированных мероприятий Общества по принятию коррективных мер, Положение о Службе внутреннего аудита АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», Руководства по работе Службы внутреннего аудита АО «НК «Астана ЭКСПО-2017».

Совет директоров принял решение об одобрении заключения Дополнительного соглашения №1 к Договору от 11 июня 2013 года №18 на оказание услуг по формированию и реализации первого этапа Регистрационного досье Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017 Aстана», о создании ТОО «Национальная лотерея Астана ЭКСПО-2017», о назначении руководителя Службы внутреннего аудита АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», определении размера и условий оплаты труда и премирования руководителя Службы внутреннего аудита, о некоторых вопросах заключения Контрактов на участие в международном заказном архитектурном конкурсе на лучшую эскиз-идею выставочного комплекса ЭКСПО-2017, в том числе объекта, который станет символом ЭКСПО-2017 в городе Астана, Республика Казахстан.

Заседание от 5 июля 2013 года.

Советом директоров Общества от 5 июля 2013 года, в соответствии с Уставом Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», одобрен проект Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» и вынесен на рассмотрение Единственного акционера.

Совет директоров принял решение о создании корпоративного фонда «Астана ЭКСПО-2017», утвержден устав фонда, сформирован попечительский совет в количестве трех человек.

Совет директоров рассмотрел и утвердил Положение о Фонде развития энергии будущего и Регламент Фонда развития энергии будущего.

Совет директоров принял решения о размещении, в том числе о количестве размещаемых акций АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения; об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала; о внесении изменений в пункт 3 третьего вопроса Повестки дня решения Совета директоров Общества от 4 июня 2013 года, протокол №4.

Заседание от 4 июня 2013 года.

Советом директоров Общества от 4 июня 2013 года, в соответствии с Уставом Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», утвержден Операционный бюджет на 2013 год акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО – 2017».

Совет директоров принял решение об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, путем заключения Контрактов на участие в международном заказном архитектурном конкурсе на лучшую эскиз-идею выставочного комплекса ЭКСПО-2017, в том числе объекта, который станет символом ЭКСПО-2017 в городе Астана, Республика Казахстан; об увеличении обязательства Общества путем заключения с компанией «J&G Consultoria de Ferias S.L.» (Офис Национального Консультанта) договора на оказание услуг по формированию и реализации первого этапа Регистрационного досье Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017, Астана», вопросы представлены на рассмотрение Единственного акционера.

Совет директоров утвердил штатную численность АО «НК «Астана ЭКСПО-2017».

Заседание от 27 мая 2013 года

Советом директоров Общества от 27 мая 2013 года, в соответствии с Уставом Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» был избран Председатель Совета директоров Общества, одобрено Положение о Совете директоров АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» с последующим вынесением данного вопроса на рассмотрение Единственного акционера.

На заседании назначен Корпоративный секретарь АО «НК «Астана ЭКСПО-2017, определен срок полномочий Корпоративного секретаря, должностной оклад и условия вознаграждения.

Совет директоров утвердил Положение о Корпоративном секретаре АО «НК «Астана ЭКСПО-2017; Правила закупок товаров, работ и услуг АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» и организациями, пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат акционерному обществу «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017»; Правила оплаты труда и премирования работников АО «НК «Астана ЭКСПО-2017»; Правила оказания социальной поддержки работникам АО «НК «Астана ЭКСПО-2017»; Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», утверждение которых относится к исключительной компетенции Совета директоров АО «НК «Астана ЭКСПО-2017»

Заседание от 17 апреля 2013 года

17 апреля 2013 года состоялось заседание Совета директоров Общества, на котором были приняты следующие решения по вопросам повестки дня:

  1. О некоторых вопросах заключения АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Договора на оказание услуг по организации и проведению международного заказного архитектурного конкурса на лучшую эскиз-идею выставочного комплекса ЭКСПО-2017, в том числе объекта, который станет символом ЭКСПО-2017 в городе Астана, Республика Казахстан, с участием охраняемых лиц Республики Казахстан.

  1. Утверждены должностные оклады членов Правления и руководителя Службы внутреннего аудита до удержания налогов и других обязательных платежей в бюджет акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017».

Заседание от 11 апреля 2013 года

 11 апреля 2013 года состоялось заседание Совета директоров Общества, на котором были приняты следующие решения по вопросам повестки дня:

1. Определен количественный состав, срок полномочий Правления, избраны члены Правления акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017».

2. Утверждено Положение о Правлении акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017».

3. Провести необходимые процедуры по отбору кандидата на должность руководителя Службы внутреннего аудита акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017».

4. Назначен Корпоративный секретарь АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» и определен срок его полномочий.


Наши партнеры

ZERO.KZ  

Политика конфиденциальности
                 Все права защищены.        2014 - 2017 © ASTANA EXPO 2017